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- Presentación
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- Índice por Autores
- Índice Alfabético:
- Acceso a documentos
- Acta de misión
- Acuerdo de arbitraje
- Acumulación, v. consolidación
- Ahorro de tiempo y costos en el arbitraje
- Ámbito de aplicación de la legislación mexicana sobre arbitraje
- American Arbitration Association, v. Asociación Americana de Arbitraje
- Amigable componedor, v. amigable composición
- Amigable composición
- Ampliación de la Demanda
- Arbitrabilidad
- Arbitraje
- Arbitraje acelerado
- Arbitraje ad hoc, v. arbitraje no institucional
- Arbitraje civil
- Arbitraje institucional
- Arbitraje multiparte
- Arbitraje no administrado, v. arbitraje no institucional
- Arbitraje no institucional
- Arbitraje societario
- Arbitraje y arrendamiento
- Arbitraje y construcción
- Arbitraje y entidades del sector público
- Etc.
DESCRIPCIÓN
El arbitraje a nivel mundial ha incrementado su importancia y uso. Las controversias, cuya resolución se someten a arbitraje, cada vez son más y este mecanismo alternativo de resolución de controversias ha probado desde hace mucho tiempo su eficacia en el ámbito internacional. Sin embargo, el desarrollo del arbitraje y su papel en el entorno global de los negocios trae consigo ciertas complejidades, verbigracia: el lenguaje arbitral.
La creación de un diccionario que intentara uniformar de alguna forma voces que pueden tener distintas connotaciones tanto en el lenguaje jurídico como en el lenguaje jurídico arbitral, dependiendo de cada persona que se aproxime a esta materia, es una idea creativa.
Sin embargo, Cecilia no se quedó en la concepción de la idea sino que además se abstuvo de “monopolizarla” al invitar a los más prestigiados profesionales del arbitraje a contribuir con ella, dándole legitimidad al proyecto.
El resultado es una obra que reúne de manera exhaustiva un cúmulo de voces de arbitraje útiles para el estudiante, el académico o aquellos que hacen del arbitraje su práctica profesional.
Al ser el arbitraje una figura que surge del acuerdo de voluntades y que tiene como propósito la sustracción de la jurisdicción estatal, es claro que su desarrollo y auge depende en gran medida de su difusión y explicación.
No es gratuito que en México el arbitraje haya logrado tal desarrollo. Es mucha la labor que distinguidos arbitralistas, la mayoría de ellos participantes en esta obra, han desempeñado para hacer crecer esta apasionante materia. Este diccionario es un notable esfuerzo en esa dirección.
$1,000.00Precio
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- Arbitraje y arrendamiento
- Arbitraje y construcción
- Arbitraje y entidades del sector público
- Etc.
DESCRIPCIÓN
El arbitraje a nivel mundial ha incrementado su importancia y uso. Las controversias, cuya resolución se someten a arbitraje, cada vez son más y este mecanismo alternativo de resolución de controversias ha probado desde hace mucho tiempo su eficacia en el ámbito internacional. Sin embargo, el desarrollo del arbitraje y su papel en el entorno global de los negocios trae consigo ciertas complejidades, verbigracia: el lenguaje arbitral.
La creación de un diccionario que intentara uniformar de alguna forma voces que pueden tener distintas connotaciones tanto en el lenguaje jurídico como en el lenguaje jurídico arbitral, dependiendo de cada persona que se aproxime a esta materia, es una idea creativa.
Sin embargo, Cecilia no se quedó en la concepción de la idea sino que además se abstuvo de “monopolizarla” al invitar a los más prestigiados profesionales del arbitraje a contribuir con ella, dándole legitimidad al proyecto.
El resultado es una obra que reúne de manera exhaustiva un cúmulo de voces de arbitraje útiles para el estudiante, el académico o aquellos que hacen del arbitraje su práctica profesional.
Al ser el arbitraje una figura que surge del acuerdo de voluntades y que tiene como propósito la sustracción de la jurisdicción estatal, es claro que su desarrollo y auge depende en gran medida de su difusión y explicación.
No es gratuito que en México el arbitraje haya logrado tal desarrollo. Es mucha la labor que distinguidos arbitralistas, la mayoría de ellos participantes en esta obra, han desempeñado para hacer crecer esta apasionante materia. Este diccionario es un notable esfuerzo en esa dirección.
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$1,400.00Precio
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Contenido de la obra:
- Prólogo
- Presentación
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- Autores
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- Acuerdo de arbitraje
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- Arbitraje y arrendamiento
- Arbitraje y construcción
- Arbitraje y entidades del sector público
- Etc.
DESCRIPCIÓN
El arbitraje a nivel mundial ha incrementado su importancia y uso. Las controversias, cuya resolución se someten a arbitraje, cada vez son más y este mecanismo alternativo de resolución de controversias ha probado desde hace mucho tiempo su eficacia en el ámbito internacional. Sin embargo, el desarrollo del arbitraje y su papel en el entorno global de los negocios trae consigo ciertas complejidades, verbigracia: el lenguaje arbitral.
La creación de un diccionario que intentara uniformar de alguna forma voces que pueden tener distintas connotaciones tanto en el lenguaje jurídico como en el lenguaje jurídico arbitral, dependiendo de cada persona que se aproxime a esta materia, es una idea creativa.
Sin embargo, Cecilia no se quedó en la concepción de la idea sino que además se abstuvo de “monopolizarla” al invitar a los más prestigiados profesionales del arbitraje a contribuir con ella, dándole legitimidad al proyecto.
El resultado es una obra que reúne de manera exhaustiva un cúmulo de voces de arbitraje útiles para el estudiante, el académico o aquellos que hacen del arbitraje su práctica profesional.
Al ser el arbitraje una figura que surge del acuerdo de voluntades y que tiene como propósito la sustracción de la jurisdicción estatal, es claro que su desarrollo y auge depende en gran medida de su difusión y explicación.
No es gratuito que en México el arbitraje haya logrado tal desarrollo. Es mucha la labor que distinguidos arbitralistas, la mayoría de ellos participantes en esta obra, han desempeñado para hacer crecer esta apasionante materia. Este diccionario es un notable esfuerzo en esa dirección.
Fernando del Castillo Elorza
$1,400.00Precio
CONTENIDO
Contenido de la obra:
- Prólogo
- Presentación
- Abreviaturas Empleadas
- Autores
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- Acta de misión
- Acuerdo de arbitraje
- Acumulación, v. consolidación
- Ahorro de tiempo y costos en el arbitraje
- Ámbito de aplicación de la legislación mexicana sobre arbitraje
- American Arbitration Association, v. Asociación Americana de Arbitraje
- Amigable componedor, v. amigable composición
- Amigable composición
- Ampliación de la Demanda
- Arbitrabilidad
- Arbitraje
- Arbitraje acelerado
- Arbitraje ad hoc, v. arbitraje no institucional
- Arbitraje civil
- Arbitraje institucional
- Arbitraje multiparte
- Arbitraje no administrado, v. arbitraje no institucional
- Arbitraje no institucional
- Arbitraje societario
- Arbitraje y arrendamiento
- Arbitraje y construcción
- Arbitraje y entidades del sector público
- Etc.
DESCRIPCIÓN
El arbitraje a nivel mundial ha incrementado su importancia y uso. Las controversias, cuya resolución se someten a arbitraje, cada vez son más y este mecanismo alternativo de resolución de controversias ha probado desde hace mucho tiempo su eficacia en el ámbito internacional. Sin embargo, el desarrollo del arbitraje y su papel en el entorno global de los negocios trae consigo ciertas complejidades, verbigracia: el lenguaje arbitral.
La creación de un diccionario que intentara uniformar de alguna forma voces que pueden tener distintas connotaciones tanto en el lenguaje jurídico como en el lenguaje jurídico arbitral, dependiendo de cada persona que se aproxime a esta materia, es una idea creativa.
Sin embargo, Cecilia no se quedó en la concepción de la idea sino que además se abstuvo de “monopolizarla” al invitar a los más prestigiados profesionales del arbitraje a contribuir con ella, dándole legitimidad al proyecto.
El resultado es una obra que reúne de manera exhaustiva un cúmulo de voces de arbitraje útiles para el estudiante, el académico o aquellos que hacen del arbitraje su práctica profesional.
Al ser el arbitraje una figura que surge del acuerdo de voluntades y que tiene como propósito la sustracción de la jurisdicción estatal, es claro que su desarrollo y auge depende en gran medida de su difusión y explicación.
No es gratuito que en México el arbitraje haya logrado tal desarrollo. Es mucha la labor que distinguidos arbitralistas, la mayoría de ellos participantes en esta obra, han desempeñado para hacer crecer esta apasionante materia. Este diccionario es un notable esfuerzo en esa dirección.
Fernando del Castillo Elorza
$1,400.00Precio
Incluye:
Libro impreso con envío sin costo | Archivo descargable en Formato ePub
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Incluye:
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Incluye:
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$700.00Precio
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Contenido de la obra:
- Prólogo
- Presentación
- Abreviaturas Empleadas
- Autores
- Índice por Autores
- Índice Alfabético:
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- Acta de misión
- Acuerdo de arbitraje
- Acumulación, v. consolidación
- Ahorro de tiempo y costos en el arbitraje
- Ámbito de aplicación de la legislación mexicana sobre arbitraje
- American Arbitration Association, v. Asociación Americana de Arbitraje
- Amigable componedor, v. amigable composición
- Amigable composición
- Ampliación de la Demanda
- Arbitrabilidad
- Arbitraje
- Arbitraje acelerado
- Arbitraje ad hoc, v. arbitraje no institucional
- Arbitraje civil
- Arbitraje institucional
- Arbitraje multiparte
- Arbitraje no administrado, v. arbitraje no institucional
- Arbitraje no institucional
- Arbitraje societario
- Arbitraje y arrendamiento
- Arbitraje y construcción
- Arbitraje y entidades del sector público
- Etc.
DESCRIPCIÓN
El arbitraje a nivel mundial ha incrementado su importancia y uso. Las controversias, cuya resolución se someten a arbitraje, cada vez son más y este mecanismo alternativo de resolución de controversias ha probado desde hace mucho tiempo su eficacia en el ámbito internacional. Sin embargo, el desarrollo del arbitraje y su papel en el entorno global de los negocios trae consigo ciertas complejidades, verbigracia: el lenguaje arbitral.
La creación de un diccionario que intentara uniformar de alguna forma voces que pueden tener distintas connotaciones tanto en el lenguaje jurídico como en el lenguaje jurídico arbitral, dependiendo de cada persona que se aproxime a esta materia, es una idea creativa.
Sin embargo, Cecilia no se quedó en la concepción de la idea sino que además se abstuvo de “monopolizarla” al invitar a los más prestigiados profesionales del arbitraje a contribuir con ella, dándole legitimidad al proyecto.
El resultado es una obra que reúne de manera exhaustiva un cúmulo de voces de arbitraje útiles para el estudiante, el académico o aquellos que hacen del arbitraje su práctica profesional.
Al ser el arbitraje una figura que surge del acuerdo de voluntades y que tiene como propósito la sustracción de la jurisdicción estatal, es claro que su desarrollo y auge depende en gran medida de su difusión y explicación.
No es gratuito que en México el arbitraje haya logrado tal desarrollo. Es mucha la labor que distinguidos arbitralistas, la mayoría de ellos participantes en esta obra, han desempeñado para hacer crecer esta apasionante materia. Este diccionario es un notable esfuerzo en esa dirección.
Fernando del Castillo Elorza
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- Presentación
- Abreviaturas Empleadas
- Autores
- Índice por Autores
- Índice Alfabético:
- Acceso a documentos
- Acta de misión
- Acuerdo de arbitraje
- Acumulación, v. consolidación
- Ahorro de tiempo y costos en el arbitraje
- Ámbito de aplicación de la legislación mexicana sobre arbitraje
- American Arbitration Association, v. Asociación Americana de Arbitraje
- Amigable componedor, v. amigable composición
- Amigable composición
- Ampliación de la Demanda
- Arbitrabilidad
- Arbitraje
- Arbitraje acelerado
- Arbitraje ad hoc, v. arbitraje no institucional
- Arbitraje civil
- Arbitraje institucional
- Arbitraje multiparte
- Arbitraje no administrado, v. arbitraje no institucional
- Arbitraje no institucional
- Arbitraje societario
- Arbitraje y arrendamiento
- Arbitraje y construcción
- Arbitraje y entidades del sector público
- Etc.
DESCRIPCIÓN
El arbitraje a nivel mundial ha incrementado su importancia y uso. Las controversias, cuya resolución se someten a arbitraje, cada vez son más y este mecanismo alternativo de resolución de controversias ha probado desde hace mucho tiempo su eficacia en el ámbito internacional. Sin embargo, el desarrollo del arbitraje y su papel en el entorno global de los negocios trae consigo ciertas complejidades, verbigracia: el lenguaje arbitral.
La creación de un diccionario que intentara uniformar de alguna forma voces que pueden tener distintas connotaciones tanto en el lenguaje jurídico como en el lenguaje jurídico arbitral, dependiendo de cada persona que se aproxime a esta materia, es una idea creativa.
Sin embargo, Cecilia no se quedó en la concepción de la idea sino que además se abstuvo de “monopolizarla” al invitar a los más prestigiados profesionales del arbitraje a contribuir con ella, dándole legitimidad al proyecto.
El resultado es una obra que reúne de manera exhaustiva un cúmulo de voces de arbitraje útiles para el estudiante, el académico o aquellos que hacen del arbitraje su práctica profesional.
Al ser el arbitraje una figura que surge del acuerdo de voluntades y que tiene como propósito la sustracción de la jurisdicción estatal, es claro que su desarrollo y auge depende en gran medida de su difusión y explicación.
No es gratuito que en México el arbitraje haya logrado tal desarrollo. Es mucha la labor que distinguidos arbitralistas, la mayoría de ellos participantes en esta obra, han desempeñado para hacer crecer esta apasionante materia. Este diccionario es un notable esfuerzo en esa dirección.
Fernando del Castillo Elorza
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CONTENIDO
Título I
Capítulo 1 Identificación de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Recurso de Revocación
Capítulo 3 Recurso de Inconformidad ante el IMSS
Capítulo 4 Revisión Administrativa
Capítulo 5 Recurso de Inconformidad, Artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal
Título II
Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Capítulo 1 Improcedencia y Sobreseimiento del Juicio Contencioso Administrativo Federal
Capítulo 2 Reglas Básicas en lo General para Elaborar una Demanda
Capítulo 3 Reglas Básicas en lo Individual para Elaborar una Demanda de Anulación
Capítulo 4 Reclamación
Capítulo 5 Contestación
Capítulo 6 Demanda Irregular
Capítulo 7 Contestación Irregular de Demanda
Capítulo 8 Ampliación de Demanda
Capítulo 9 Pruebas
Capítulo 10 Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento
Capítulo 11 Alegatos y Cierre de Instrucción
Capítulo 12 Recusación
Capítulo 13 Excitativa de Justicia
Capítulo 14 Sentencia
Capítulo 15 Aclaración de Sentencia
Capítulo 16 Cumplimiento de Sentencia y Queja
Capítulo 17 Recurso de Revisión
Capítulo 18 Juicio en Línea
Capítulo 19 Juicio Vía Sumaria
Capítulo 20 Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo
Título III
Capítulo 1 Procedimiento de Resolución de las Controversias Previsto en un Tratado Internacional para Evitar la Doble Tributación, Incluyendo en su Caso, el Procedimiento Arbitral
Título IV
Capítulo 1 Amparo en Materia Fiscal
Capítulo 2 Recurso de Revisión Previsto en el Artículo 81 de la Ley de Amparo
Capítulo 3 Acción de Inconstitucionalidad
Capítulo 4 Controversia Constitucional
Capítulo 5 Queja Administrativa. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación
Título V
Juicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
Capítulo 1 Competencia de la Sala Superior y de las Salas
Capítulo 2 Preceptos Fundamentales
Capítulo 3 Causales de Improcedencia y Sobreseimiento
Capítulo 4 Demanda, Ampliación de Demanda y Suspensión
Capítulo 5 Contestación y Ampliación a la Contestación
Capítulo 6 Incidentes e Impedimentos
Capítulo 7 Pruebas
Capítulo 8 Excitativa de Justicia
Capítulo 9 Sentencia
Capítulo 10 Queja
Capítulo 11 Recurso de Reclamación
Capítulo 12 Recurso de Apelación ante la Sala Superior
Capítulo 13 Recurso de Revisión
Capítulo 14 Juicio en la Vía Sumaria
Título VI
Capítulo 1 Cuadro Comparativo de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Comisiones de Derechos Humanos
Título VII
Capítulo 1 Acuerdos Conclusivos Celebrados con la Intervención de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Regulados en los Artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación
DESCRIPCIÓN
La obra Lecciones de Práctica Contenciosa en Materia Fiscal tiene como propósito destacar los elementos prácticos y operativos más importantes del juicio de nulidad que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Contiene algunos formatos de demanda, contestación, reclamación, incidentes, alegatos, entre otros, en virtud de que para la mejor comprensión de las figuras jurídicas procesales de carácter fiscal, después de su explicación, es correcto conocer un modelo de cada una de ellas, y de esta manera lograr un entendimiento más sólido de las mismas.
Dicha obra también señala los principales recursos administrativos que se presentan con mayor frecuencia, por parte de los gobernados ante las autoridades. Asimismo, hay un título dedicado al contencioso administrativo del Distrito Federal, precisándose los elementos fundamentales del procedimiento.
Por su importancia, se realiza una referencia al juicio de amparo en materia tributaria, y la acción de inconstitucionalidad; agregándose un cuadro comparativo de los medios de defensa contemplados en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio contencioso administrativo del Distrito Federal y el juicio de amparo. Finalmente se hace una breve alusión a la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos y al procedimiento amistoso de resolución de controversias previsto en un tratado internacional para evitar la doble tributación de los que México sea parte.
$1,000.00Precio
CONTENIDO
Título I
Capítulo 1 Identificación de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Recurso de Revocación
Capítulo 3 Recurso de Inconformidad ante el IMSS
Capítulo 4 Revisión Administrativa
Capítulo 5 Recurso de Inconformidad, Artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal
Título II
Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Capítulo 1 Improcedencia y Sobreseimiento del Juicio Contencioso Administrativo Federal
Capítulo 2 Reglas Básicas en lo General para Elaborar una Demanda
Capítulo 3 Reglas Básicas en lo Individual para Elaborar una Demanda de Anulación
Capítulo 4 Reclamación
Capítulo 5 Contestación
Capítulo 6 Demanda Irregular
Capítulo 7 Contestación Irregular de Demanda
Capítulo 8 Ampliación de Demanda
Capítulo 9 Pruebas
Capítulo 10 Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento
Capítulo 11 Alegatos y Cierre de Instrucción
Capítulo 12 Recusación
Capítulo 13 Excitativa de Justicia
Capítulo 14 Sentencia
Capítulo 15 Aclaración de Sentencia
Capítulo 16 Cumplimiento de Sentencia y Queja
Capítulo 17 Recurso de Revisión
Capítulo 18 Juicio en Línea
Capítulo 19 Juicio Vía Sumaria
Capítulo 20 Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo
Título III
Capítulo 1 Procedimiento de Resolución de las Controversias Previsto en un Tratado Internacional para Evitar la Doble Tributación, Incluyendo en su Caso, el Procedimiento Arbitral
Título IV
Capítulo 1 Amparo en Materia Fiscal
Capítulo 2 Recurso de Revisión Previsto en el Artículo 81 de la Ley de Amparo
Capítulo 3 Acción de Inconstitucionalidad
Capítulo 4 Controversia Constitucional
Capítulo 5 Queja Administrativa. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación
Título V
Juicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
Capítulo 1 Competencia de la Sala Superior y de las Salas
Capítulo 2 Preceptos Fundamentales
Capítulo 3 Causales de Improcedencia y Sobreseimiento
Capítulo 4 Demanda, Ampliación de Demanda y Suspensión
Capítulo 5 Contestación y Ampliación a la Contestación
Capítulo 6 Incidentes e Impedimentos
Capítulo 7 Pruebas
Capítulo 8 Excitativa de Justicia
Capítulo 9 Sentencia
Capítulo 10 Queja
Capítulo 11 Recurso de Reclamación
Capítulo 12 Recurso de Apelación ante la Sala Superior
Capítulo 13 Recurso de Revisión
Capítulo 14 Juicio en la Vía Sumaria
Título VI
Capítulo 1 Cuadro Comparativo de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Comisiones de Derechos Humanos
Título VII
Capítulo 1 Acuerdos Conclusivos Celebrados con la Intervención de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Regulados en los Artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación
DESCRIPCIÓN
La obra Lecciones de Práctica Contenciosa en Materia Fiscal tiene como propósito destacar los elementos prácticos y operativos más importantes del juicio de nulidad que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Contiene algunos formatos de demanda, contestación, reclamación, incidentes, alegatos, entre otros, en virtud de que para la mejor comprensión de las figuras jurídicas procesales de carácter fiscal, después de su explicación, es correcto conocer un modelo de cada una de ellas, y de esta manera lograr un entendimiento más sólido de las mismas.
Dicha obra también señala los principales recursos administrativos que se presentan con mayor frecuencia, por parte de los gobernados ante las autoridades. Asimismo, hay un título dedicado al contencioso administrativo del Distrito Federal, precisándose los elementos fundamentales del procedimiento.
Por su importancia, se realiza una referencia al juicio de amparo en materia tributaria, y la acción de inconstitucionalidad; agregándose un cuadro comparativo de los medios de defensa contemplados en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio contencioso administrativo del Distrito Federal y el juicio de amparo. Finalmente se hace una breve alusión a la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos y al procedimiento amistoso de resolución de controversias previsto en un tratado internacional para evitar la doble tributación de los que México sea parte.
$1,000.00Precio
Envío sin costo.
Envío sin costo.
$1,350.00Precio
CONTENIDO
Título I
Capítulo 1 Identificación de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Recurso de Revocación
Capítulo 3 Recurso de Inconformidad ante el IMSS
Capítulo 4 Revisión Administrativa
Capítulo 5 Recurso de Inconformidad, Artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal
Título II
Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Capítulo 1 Improcedencia y Sobreseimiento del Juicio Contencioso Administrativo Federal
Capítulo 2 Reglas Básicas en lo General para Elaborar una Demanda
Capítulo 3 Reglas Básicas en lo Individual para Elaborar una Demanda de Anulación
Capítulo 4 Reclamación
Capítulo 5 Contestación
Capítulo 6 Demanda Irregular
Capítulo 7 Contestación Irregular de Demanda
Capítulo 8 Ampliación de Demanda
Capítulo 9 Pruebas
Capítulo 10 Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento
Capítulo 11 Alegatos y Cierre de Instrucción
Capítulo 12 Recusación
Capítulo 13 Excitativa de Justicia
Capítulo 14 Sentencia
Capítulo 15 Aclaración de Sentencia
Capítulo 16 Cumplimiento de Sentencia y Queja
Capítulo 17 Recurso de Revisión
Capítulo 18 Juicio en Línea
Capítulo 19 Juicio Vía Sumaria
Capítulo 20 Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo
Título III
Capítulo 1 Procedimiento de Resolución de las Controversias Previsto en un Tratado Internacional para Evitar la Doble Tributación, Incluyendo en su Caso, el Procedimiento Arbitral
Título IV
Capítulo 1 Amparo en Materia Fiscal
Capítulo 2 Recurso de Revisión Previsto en el Artículo 81 de la Ley de Amparo
Capítulo 3 Acción de Inconstitucionalidad
Capítulo 4 Controversia Constitucional
Capítulo 5 Queja Administrativa. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación
Título V
Juicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
Capítulo 1 Competencia de la Sala Superior y de las Salas
Capítulo 2 Preceptos Fundamentales
Capítulo 3 Causales de Improcedencia y Sobreseimiento
Capítulo 4 Demanda, Ampliación de Demanda y Suspensión
Capítulo 5 Contestación y Ampliación a la Contestación
Capítulo 6 Incidentes e Impedimentos
Capítulo 7 Pruebas
Capítulo 8 Excitativa de Justicia
Capítulo 9 Sentencia
Capítulo 10 Queja
Capítulo 11 Recurso de Reclamación
Capítulo 12 Recurso de Apelación ante la Sala Superior
Capítulo 13 Recurso de Revisión
Capítulo 14 Juicio en la Vía Sumaria
Título VI
Capítulo 1 Cuadro Comparativo de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Comisiones de Derechos Humanos
Título VII
Capítulo 1 Acuerdos Conclusivos Celebrados con la Intervención de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Regulados en los Artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación
DESCRIPCIÓN
La obra Lecciones de Práctica Contenciosa en Materia Fiscal tiene como propósito destacar los elementos prácticos y operativos más importantes del juicio de nulidad que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Contiene algunos formatos de demanda, contestación, reclamación, incidentes, alegatos, entre otros, en virtud de que para la mejor comprensión de las figuras jurídicas procesales de carácter fiscal, después de su explicación, es correcto conocer un modelo de cada una de ellas, y de esta manera lograr un entendimiento más sólido de las mismas.
Dicha obra también señala los principales recursos administrativos que se presentan con mayor frecuencia, por parte de los gobernados ante las autoridades. Asimismo, hay un título dedicado al contencioso administrativo del Distrito Federal, precisándose los elementos fundamentales del procedimiento.
Por su importancia, se realiza una referencia al juicio de amparo en materia tributaria, y la acción de inconstitucionalidad; agregándose un cuadro comparativo de los medios de defensa contemplados en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio contencioso administrativo del Distrito Federal y el juicio de amparo. Finalmente se hace una breve alusión a la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos y al procedimiento amistoso de resolución de controversias previsto en un tratado internacional para evitar la doble tributación de los que México sea parte.
$1,350.00Precio
CONTENIDO
Título I
Capítulo 1 Identificación de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Recurso de Revocación
Capítulo 3 Recurso de Inconformidad ante el IMSS
Capítulo 4 Revisión Administrativa
Capítulo 5 Recurso de Inconformidad, Artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal
Título II
Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Capítulo 1 Improcedencia y Sobreseimiento del Juicio Contencioso Administrativo Federal
Capítulo 2 Reglas Básicas en lo General para Elaborar una Demanda
Capítulo 3 Reglas Básicas en lo Individual para Elaborar una Demanda de Anulación
Capítulo 4 Reclamación
Capítulo 5 Contestación
Capítulo 6 Demanda Irregular
Capítulo 7 Contestación Irregular de Demanda
Capítulo 8 Ampliación de Demanda
Capítulo 9 Pruebas
Capítulo 10 Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento
Capítulo 11 Alegatos y Cierre de Instrucción
Capítulo 12 Recusación
Capítulo 13 Excitativa de Justicia
Capítulo 14 Sentencia
Capítulo 15 Aclaración de Sentencia
Capítulo 16 Cumplimiento de Sentencia y Queja
Capítulo 17 Recurso de Revisión
Capítulo 18 Juicio en Línea
Capítulo 19 Juicio Vía Sumaria
Capítulo 20 Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo
Título III
Capítulo 1 Procedimiento de Resolución de las Controversias Previsto en un Tratado Internacional para Evitar la Doble Tributación, Incluyendo en su Caso, el Procedimiento Arbitral
Título IV
Capítulo 1 Amparo en Materia Fiscal
Capítulo 2 Recurso de Revisión Previsto en el Artículo 81 de la Ley de Amparo
Capítulo 3 Acción de Inconstitucionalidad
Capítulo 4 Controversia Constitucional
Capítulo 5 Queja Administrativa. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación
Título V
Juicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
Capítulo 1 Competencia de la Sala Superior y de las Salas
Capítulo 2 Preceptos Fundamentales
Capítulo 3 Causales de Improcedencia y Sobreseimiento
Capítulo 4 Demanda, Ampliación de Demanda y Suspensión
Capítulo 5 Contestación y Ampliación a la Contestación
Capítulo 6 Incidentes e Impedimentos
Capítulo 7 Pruebas
Capítulo 8 Excitativa de Justicia
Capítulo 9 Sentencia
Capítulo 10 Queja
Capítulo 11 Recurso de Reclamación
Capítulo 12 Recurso de Apelación ante la Sala Superior
Capítulo 13 Recurso de Revisión
Capítulo 14 Juicio en la Vía Sumaria
Título VI
Capítulo 1 Cuadro Comparativo de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Comisiones de Derechos Humanos
Título VII
Capítulo 1 Acuerdos Conclusivos Celebrados con la Intervención de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Regulados en los Artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación
DESCRIPCIÓN
La obra Lecciones de Práctica Contenciosa en Materia Fiscal tiene como propósito destacar los elementos prácticos y operativos más importantes del juicio de nulidad que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Contiene algunos formatos de demanda, contestación, reclamación, incidentes, alegatos, entre otros, en virtud de que para la mejor comprensión de las figuras jurídicas procesales de carácter fiscal, después de su explicación, es correcto conocer un modelo de cada una de ellas, y de esta manera lograr un entendimiento más sólido de las mismas.
Dicha obra también señala los principales recursos administrativos que se presentan con mayor frecuencia, por parte de los gobernados ante las autoridades. Asimismo, hay un título dedicado al contencioso administrativo del Distrito Federal, precisándose los elementos fundamentales del procedimiento.
Por su importancia, se realiza una referencia al juicio de amparo en materia tributaria, y la acción de inconstitucionalidad; agregándose un cuadro comparativo de los medios de defensa contemplados en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio contencioso administrativo del Distrito Federal y el juicio de amparo. Finalmente se hace una breve alusión a la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos y al procedimiento amistoso de resolución de controversias previsto en un tratado internacional para evitar la doble tributación de los que México sea parte.
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CONTENIDO
Título I
Capítulo 1 Identificación de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Recurso de Revocación
Capítulo 3 Recurso de Inconformidad ante el IMSS
Capítulo 4 Revisión Administrativa
Capítulo 5 Recurso de Inconformidad, Artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal
Título II
Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Capítulo 1 Improcedencia y Sobreseimiento del Juicio Contencioso Administrativo Federal
Capítulo 2 Reglas Básicas en lo General para Elaborar una Demanda
Capítulo 3 Reglas Básicas en lo Individual para Elaborar una Demanda de Anulación
Capítulo 4 Reclamación
Capítulo 5 Contestación
Capítulo 6 Demanda Irregular
Capítulo 7 Contestación Irregular de Demanda
Capítulo 8 Ampliación de Demanda
Capítulo 9 Pruebas
Capítulo 10 Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento
Capítulo 11 Alegatos y Cierre de Instrucción
Capítulo 12 Recusación
Capítulo 13 Excitativa de Justicia
Capítulo 14 Sentencia
Capítulo 15 Aclaración de Sentencia
Capítulo 16 Cumplimiento de Sentencia y Queja
Capítulo 17 Recurso de Revisión
Capítulo 18 Juicio en Línea
Capítulo 19 Juicio Vía Sumaria
Capítulo 20 Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo
Título III
Capítulo 1 Procedimiento de Resolución de las Controversias Previsto en un Tratado Internacional para Evitar la Doble Tributación, Incluyendo en su Caso, el Procedimiento Arbitral
Título IV
Capítulo 1 Amparo en Materia Fiscal
Capítulo 2 Recurso de Revisión Previsto en el Artículo 81 de la Ley de Amparo
Capítulo 3 Acción de Inconstitucionalidad
Capítulo 4 Controversia Constitucional
Capítulo 5 Queja Administrativa. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación
Título V
Juicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
Capítulo 1 Competencia de la Sala Superior y de las Salas
Capítulo 2 Preceptos Fundamentales
Capítulo 3 Causales de Improcedencia y Sobreseimiento
Capítulo 4 Demanda, Ampliación de Demanda y Suspensión
Capítulo 5 Contestación y Ampliación a la Contestación
Capítulo 6 Incidentes e Impedimentos
Capítulo 7 Pruebas
Capítulo 8 Excitativa de Justicia
Capítulo 9 Sentencia
Capítulo 10 Queja
Capítulo 11 Recurso de Reclamación
Capítulo 12 Recurso de Apelación ante la Sala Superior
Capítulo 13 Recurso de Revisión
Capítulo 14 Juicio en la Vía Sumaria
Título VI
Capítulo 1 Cuadro Comparativo de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Comisiones de Derechos Humanos
Título VII
Capítulo 1 Acuerdos Conclusivos Celebrados con la Intervención de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Regulados en los Artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación
DESCRIPCIÓN
La obra Lecciones de Práctica Contenciosa en Materia Fiscal tiene como propósito destacar los elementos prácticos y operativos más importantes del juicio de nulidad que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Contiene algunos formatos de demanda, contestación, reclamación, incidentes, alegatos, entre otros, en virtud de que para la mejor comprensión de las figuras jurídicas procesales de carácter fiscal, después de su explicación, es correcto conocer un modelo de cada una de ellas, y de esta manera lograr un entendimiento más sólido de las mismas.
Dicha obra también señala los principales recursos administrativos que se presentan con mayor frecuencia, por parte de los gobernados ante las autoridades. Asimismo, hay un título dedicado al contencioso administrativo del Distrito Federal, precisándose los elementos fundamentales del procedimiento.
Por su importancia, se realiza una referencia al juicio de amparo en materia tributaria, y la acción de inconstitucionalidad; agregándose un cuadro comparativo de los medios de defensa contemplados en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio contencioso administrativo del Distrito Federal y el juicio de amparo. Finalmente se hace una breve alusión a la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos y al procedimiento amistoso de resolución de controversias previsto en un tratado internacional para evitar la doble tributación de los que México sea parte.
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CONTENIDO
Título I
Capítulo 1 Identificación de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Recurso de Revocación
Capítulo 3 Recurso de Inconformidad ante el IMSS
Capítulo 4 Revisión Administrativa
Capítulo 5 Recurso de Inconformidad, Artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal
Título II
Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Capítulo 1 Improcedencia y Sobreseimiento del Juicio Contencioso Administrativo Federal
Capítulo 2 Reglas Básicas en lo General para Elaborar una Demanda
Capítulo 3 Reglas Básicas en lo Individual para Elaborar una Demanda de Anulación
Capítulo 4 Reclamación
Capítulo 5 Contestación
Capítulo 6 Demanda Irregular
Capítulo 7 Contestación Irregular de Demanda
Capítulo 8 Ampliación de Demanda
Capítulo 9 Pruebas
Capítulo 10 Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento
Capítulo 11 Alegatos y Cierre de Instrucción
Capítulo 12 Recusación
Capítulo 13 Excitativa de Justicia
Capítulo 14 Sentencia
Capítulo 15 Aclaración de Sentencia
Capítulo 16 Cumplimiento de Sentencia y Queja
Capítulo 17 Recurso de Revisión
Capítulo 18 Juicio en Línea
Capítulo 19 Juicio Vía Sumaria
Capítulo 20 Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo
Título III
Capítulo 1 Procedimiento de Resolución de las Controversias Previsto en un Tratado Internacional para Evitar la Doble Tributación, Incluyendo en su Caso, el Procedimiento Arbitral
Título IV
Capítulo 1 Amparo en Materia Fiscal
Capítulo 2 Recurso de Revisión Previsto en el Artículo 81 de la Ley de Amparo
Capítulo 3 Acción de Inconstitucionalidad
Capítulo 4 Controversia Constitucional
Capítulo 5 Queja Administrativa. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación
Título V
Juicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
Capítulo 1 Competencia de la Sala Superior y de las Salas
Capítulo 2 Preceptos Fundamentales
Capítulo 3 Causales de Improcedencia y Sobreseimiento
Capítulo 4 Demanda, Ampliación de Demanda y Suspensión
Capítulo 5 Contestación y Ampliación a la Contestación
Capítulo 6 Incidentes e Impedimentos
Capítulo 7 Pruebas
Capítulo 8 Excitativa de Justicia
Capítulo 9 Sentencia
Capítulo 10 Queja
Capítulo 11 Recurso de Reclamación
Capítulo 12 Recurso de Apelación ante la Sala Superior
Capítulo 13 Recurso de Revisión
Capítulo 14 Juicio en la Vía Sumaria
Título VI
Capítulo 1 Cuadro Comparativo de los Medios de Defensa
Capítulo 2 Comisiones de Derechos Humanos
Título VII
Capítulo 1 Acuerdos Conclusivos Celebrados con la Intervención de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Regulados en los Artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación
DESCRIPCIÓN
La obra Lecciones de Práctica Contenciosa en Materia Fiscal tiene como propósito destacar los elementos prácticos y operativos más importantes del juicio de nulidad que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Contiene algunos formatos de demanda, contestación, reclamación, incidentes, alegatos, entre otros, en virtud de que para la mejor comprensión de las figuras jurídicas procesales de carácter fiscal, después de su explicación, es correcto conocer un modelo de cada una de ellas, y de esta manera lograr un entendimiento más sólido de las mismas.
Dicha obra también señala los principales recursos administrativos que se presentan con mayor frecuencia, por parte de los gobernados ante las autoridades. Asimismo, hay un título dedicado al contencioso administrativo del Distrito Federal, precisándose los elementos fundamentales del procedimiento.
Por su importancia, se realiza una referencia al juicio de amparo en materia tributaria, y la acción de inconstitucionalidad; agregándose un cuadro comparativo de los medios de defensa contemplados en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio contencioso administrativo del Distrito Federal y el juicio de amparo. Finalmente se hace una breve alusión a la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos y al procedimiento amistoso de resolución de controversias previsto en un tratado internacional para evitar la doble tributación de los que México sea parte.
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CONTENIDO
Índice
Semblanza de Autores
Presentación
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CAPÍTULO I
- Disposiciones Preliminares
- SUMARIO: Artículo 1. Características. Artículo 2. Objeto. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Supletoriedad.
CAPÍTULO II
- De las Autoridades
- SUMARIO: Artículo 5. Competencia de la Secretaría. Artículo 6. Facultades de la Secretaría. Artículo 7. Unidad Especializada en Análisis Financiero. Artículo 8. Facultades de la Unidad. Artículo 9. Ingreso y Permanencia del Personal de la Unidad. Artículo 10. Ingreso y Permanencia del Personal de la Secretaría. Artículo 11. Programas de Capacitación, Actualización y Especialización. Artículo 12. Obligaciones de las Autoridades.
CAPÍTULO III
- De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
- Sección Primera
- De las Entidades Financieras
- SUMARIO: Artículo 13. Cumplimiento del Objeto. Artículo 14. Actos, Operaciones y Servicios de las Entidades Financieras. Artículo 15. Obligaciones de las Entidades Financieras. Artículo 16. Supervisión, Verificación y Vigilancia.
- Sección Segunda
- De las Actividades Vulnerables
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 17. Actividades Vulnerables. I. Juegos con Apuesta, Concursos o Sorteos. II. Emisión o Comercialización de Tarjetas de Servicios por Entidades no Financieras. III. Emisión o Comercialización de Cheques de Viajero por Entidades no Financieras. IV. Operaciones de Mutuo o Garantía por Entidades no Financieras. V. Servicios de Construcción o Desarrollo de Bienes Inmuebles. VI. Comercialización de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes. VII. Subasta o Comercialización de Obras de Arte. VIII. Comercialización o Distribución de Vehículos. IX. Servicio de Blindaje de Vehículos. X. Servicio de Traslado y Custodia de Dinero. XI. Prestación de Servicios Profesionales en Forma Independiente. XII. Prestación de Servicios de Fe Pública. XIII. Recepción de Donativos. XIV. Servicios de Comercio Exterior. XV. Constitución de Derechos Personales.
- SUMARIO (Artículos 18 a 22): Artículo 18. Obligaciones de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 19. Reglamento de la Ley. Artículo 20. Personas Morales que Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 21. Clientes o Usuarios de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 22. Presentación ante la Secretaría de los Avisos.
- Sección Tercera
- Plazos y Formas para la Presentación de los Avisos
- SUMARIO: Artículo 23. Plazos para la Presentación de los Avisos. Artículo 24. Medios y Formas para la Presentación de los Avisos. Artículo 25. Requerimiento de Información Soporte.
- Sección Cuarta
- Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 26. Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas. Artículo 27. Requisitos que Debe Cumplir la Entidad Colegiada. Artículo 28. Plazos para la Presentación de Avisos. Artículo 29. Atención de Requerimientos de Información. Artículo 30. Responsabilidad y Causas de Exclusión. Artículo 31. Aviso de Disolución o Liquidación de la Entidad Colegiada.
CAPÍTULO IV
- Del Uso de Efectivo y Metales
- SUMARIO: Artículo 32. Limitaciones al Uso de Efectivo. Artículo 33. Forma de Documentar el Pago o la Liquidación de los Actos u Operaciones.
CAPÍTULO V
- De las Visitas de Verificación
- SUMARIO: Artículo 34. Facultades de Comprobación de la Secretaría. Artículo 35. Desarrollo de las Visitas de Verificación. Artículo 36. Lo que Debe Abarcar la Visita. Artículo 37. Auxilio de otras Autoridades para el Cumplimiento de la Ley.
CAPÍTULO VI
- De la Reserva y Manejo de Información
- SUMARIO: Artículo 38. Confidencialidad y Reserva de la Información. Artículo 39. Uso de la Información. Artículo 40. Deber de Informar de la Secretaría. Artículo 41. Resguardo de la Identidad y los Datos. Artículo 42. Valor Probatorio de los Avisos. Artículo 43. Mecanismos de Coordinación entre Autoridades. Artículo 44. Requisitos para la Consulta de las Bases de Datos. Artículo 45. Facultades para Verificar Información. Artículo 46. Verificación de Información. Artículo 47 Aviso a Instancias de Combate a la Corrupción. Artículo 48. Autorización para el Intercambio de Información.
- Sumario (Artículo 49 a 51): Artículo 49. Cooperación Internacional. Artículo 50. Confidencialidad, Reservas y Limitaciones en el Manejo de la Información. Artículo 51. Avisos a Cargo de Administradores de Sistemas de Pago, Personas Morales o Fideicomisos que Tengan por Objeto Realizar Procesos de Compensación o Transferencias de Información de Medios de Pagos del Sistema Financiero.
CAPÍTULO VII
- De las Sanciones Administrativas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 52. Facultad de la Secretaría para Sancionar. Artículo 53. Aplicación de Multas Administrativas. Artículo 54. Importe de las Multas Administrativas. Artículo 55. Excluyente de Responsabilidad. Artículo 56. Revocación de Permisos. Artículo 57. Inhabilitación de Corredores Públicos. Artículo 58. Revocación de Patentes de Notarios Públicos. Artículo 59. Cancelación de la Autorización Otorgada a Agentes Aduanales. Artículo 60. Análisis de las Circunstancias Especiales y Recursos Administrativos. Artículo 61. Impugnación de Sanciones.
CAPÍTULO VIII
- De los Delitos
- SUMARIO: Artículo 62. Proporcionar Información Falsa o Modificada. Artículo 63. Utilización Indebida de Información. Artículo 64. Incremento de Penas. Artículo 65. Requisito de Procedibilidad.
Conclusiones
Transitorios
DESCRIPCIÓN
El principal objetivo de la Ley que se comenta debe ser, en nuestra opinión, generar oportunamente información de calidad para que, a través de la debida utilización de los Avisos, las autoridades puedan, como fin último, privar a la delincuencia organizada de los cuantiosos recursos económicos que le permiten: el acceso a tecnología de punta, contar con una gran capacidad corruptora y la adquisición de sofisticado armamento —incluso más poderoso del que cuentan las autoridades—. He ahí su mérito incontrovertible.
$1,050.00Precio
CONTENIDO
Índice
Semblanza de Autores
Presentación
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CAPÍTULO I
- Disposiciones Preliminares
- SUMARIO: Artículo 1. Características. Artículo 2. Objeto. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Supletoriedad.
CAPÍTULO II
- De las Autoridades
- SUMARIO: Artículo 5. Competencia de la Secretaría. Artículo 6. Facultades de la Secretaría. Artículo 7. Unidad Especializada en Análisis Financiero. Artículo 8. Facultades de la Unidad. Artículo 9. Ingreso y Permanencia del Personal de la Unidad. Artículo 10. Ingreso y Permanencia del Personal de la Secretaría. Artículo 11. Programas de Capacitación, Actualización y Especialización. Artículo 12. Obligaciones de las Autoridades.
CAPÍTULO III
- De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
- Sección Primera
- De las Entidades Financieras
- SUMARIO: Artículo 13. Cumplimiento del Objeto. Artículo 14. Actos, Operaciones y Servicios de las Entidades Financieras. Artículo 15. Obligaciones de las Entidades Financieras. Artículo 16. Supervisión, Verificación y Vigilancia.
- Sección Segunda
- De las Actividades Vulnerables
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 17. Actividades Vulnerables. I. Juegos con Apuesta, Concursos o Sorteos. II. Emisión o Comercialización de Tarjetas de Servicios por Entidades no Financieras. III. Emisión o Comercialización de Cheques de Viajero por Entidades no Financieras. IV. Operaciones de Mutuo o Garantía por Entidades no Financieras. V. Servicios de Construcción o Desarrollo de Bienes Inmuebles. VI. Comercialización de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes. VII. Subasta o Comercialización de Obras de Arte. VIII. Comercialización o Distribución de Vehículos. IX. Servicio de Blindaje de Vehículos. X. Servicio de Traslado y Custodia de Dinero. XI. Prestación de Servicios Profesionales en Forma Independiente. XII. Prestación de Servicios de Fe Pública. XIII. Recepción de Donativos. XIV. Servicios de Comercio Exterior. XV. Constitución de Derechos Personales.
- SUMARIO (Artículos 18 a 22): Artículo 18. Obligaciones de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 19. Reglamento de la Ley. Artículo 20. Personas Morales que Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 21. Clientes o Usuarios de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 22. Presentación ante la Secretaría de los Avisos.
- Sección Tercera
- Plazos y Formas para la Presentación de los Avisos
- SUMARIO: Artículo 23. Plazos para la Presentación de los Avisos. Artículo 24. Medios y Formas para la Presentación de los Avisos. Artículo 25. Requerimiento de Información Soporte.
- Sección Cuarta
- Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 26. Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas. Artículo 27. Requisitos que Debe Cumplir la Entidad Colegiada. Artículo 28. Plazos para la Presentación de Avisos. Artículo 29. Atención de Requerimientos de Información. Artículo 30. Responsabilidad y Causas de Exclusión. Artículo 31. Aviso de Disolución o Liquidación de la Entidad Colegiada.
CAPÍTULO IV
- Del Uso de Efectivo y Metales
- SUMARIO: Artículo 32. Limitaciones al Uso de Efectivo. Artículo 33. Forma de Documentar el Pago o la Liquidación de los Actos u Operaciones.
CAPÍTULO V
- De las Visitas de Verificación
- SUMARIO: Artículo 34. Facultades de Comprobación de la Secretaría. Artículo 35. Desarrollo de las Visitas de Verificación. Artículo 36. Lo que Debe Abarcar la Visita. Artículo 37. Auxilio de otras Autoridades para el Cumplimiento de la Ley.
CAPÍTULO VI
- De la Reserva y Manejo de Información
- SUMARIO: Artículo 38. Confidencialidad y Reserva de la Información. Artículo 39. Uso de la Información. Artículo 40. Deber de Informar de la Secretaría. Artículo 41. Resguardo de la Identidad y los Datos. Artículo 42. Valor Probatorio de los Avisos. Artículo 43. Mecanismos de Coordinación entre Autoridades. Artículo 44. Requisitos para la Consulta de las Bases de Datos. Artículo 45. Facultades para Verificar Información. Artículo 46. Verificación de Información. Artículo 47 Aviso a Instancias de Combate a la Corrupción. Artículo 48. Autorización para el Intercambio de Información.
- Sumario (Artículo 49 a 51): Artículo 49. Cooperación Internacional. Artículo 50. Confidencialidad, Reservas y Limitaciones en el Manejo de la Información. Artículo 51. Avisos a Cargo de Administradores de Sistemas de Pago, Personas Morales o Fideicomisos que Tengan por Objeto Realizar Procesos de Compensación o Transferencias de Información de Medios de Pagos del Sistema Financiero.
CAPÍTULO VII
- De las Sanciones Administrativas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 52. Facultad de la Secretaría para Sancionar. Artículo 53. Aplicación de Multas Administrativas. Artículo 54. Importe de las Multas Administrativas. Artículo 55. Excluyente de Responsabilidad. Artículo 56. Revocación de Permisos. Artículo 57. Inhabilitación de Corredores Públicos. Artículo 58. Revocación de Patentes de Notarios Públicos. Artículo 59. Cancelación de la Autorización Otorgada a Agentes Aduanales. Artículo 60. Análisis de las Circunstancias Especiales y Recursos Administrativos. Artículo 61. Impugnación de Sanciones.
CAPÍTULO VIII
- De los Delitos
- SUMARIO: Artículo 62. Proporcionar Información Falsa o Modificada. Artículo 63. Utilización Indebida de Información. Artículo 64. Incremento de Penas. Artículo 65. Requisito de Procedibilidad.
Conclusiones
Transitorios
DESCRIPCIÓN
El principal objetivo de la Ley que se comenta debe ser, en nuestra opinión, generar oportunamente información de calidad para que, a través de la debida utilización de los Avisos, las autoridades puedan, como fin último, privar a la delincuencia organizada de los cuantiosos recursos económicos que le permiten: el acceso a tecnología de punta, contar con una gran capacidad corruptora y la adquisición de sofisticado armamento —incluso más poderoso del que cuentan las autoridades—. He ahí su mérito incontrovertible.
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Presentación
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CAPÍTULO I
- Disposiciones Preliminares
- SUMARIO: Artículo 1. Características. Artículo 2. Objeto. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Supletoriedad.
CAPÍTULO II
- De las Autoridades
- SUMARIO: Artículo 5. Competencia de la Secretaría. Artículo 6. Facultades de la Secretaría. Artículo 7. Unidad Especializada en Análisis Financiero. Artículo 8. Facultades de la Unidad. Artículo 9. Ingreso y Permanencia del Personal de la Unidad. Artículo 10. Ingreso y Permanencia del Personal de la Secretaría. Artículo 11. Programas de Capacitación, Actualización y Especialización. Artículo 12. Obligaciones de las Autoridades.
CAPÍTULO III
- De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
- Sección Primera
- De las Entidades Financieras
- SUMARIO: Artículo 13. Cumplimiento del Objeto. Artículo 14. Actos, Operaciones y Servicios de las Entidades Financieras. Artículo 15. Obligaciones de las Entidades Financieras. Artículo 16. Supervisión, Verificación y Vigilancia.
- Sección Segunda
- De las Actividades Vulnerables
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 17. Actividades Vulnerables. I. Juegos con Apuesta, Concursos o Sorteos. II. Emisión o Comercialización de Tarjetas de Servicios por Entidades no Financieras. III. Emisión o Comercialización de Cheques de Viajero por Entidades no Financieras. IV. Operaciones de Mutuo o Garantía por Entidades no Financieras. V. Servicios de Construcción o Desarrollo de Bienes Inmuebles. VI. Comercialización de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes. VII. Subasta o Comercialización de Obras de Arte. VIII. Comercialización o Distribución de Vehículos. IX. Servicio de Blindaje de Vehículos. X. Servicio de Traslado y Custodia de Dinero. XI. Prestación de Servicios Profesionales en Forma Independiente. XII. Prestación de Servicios de Fe Pública. XIII. Recepción de Donativos. XIV. Servicios de Comercio Exterior. XV. Constitución de Derechos Personales.
- SUMARIO (Artículos 18 a 22): Artículo 18. Obligaciones de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 19. Reglamento de la Ley. Artículo 20. Personas Morales que Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 21. Clientes o Usuarios de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 22. Presentación ante la Secretaría de los Avisos.
- Sección Tercera
- Plazos y Formas para la Presentación de los Avisos
- SUMARIO: Artículo 23. Plazos para la Presentación de los Avisos. Artículo 24. Medios y Formas para la Presentación de los Avisos. Artículo 25. Requerimiento de Información Soporte.
- Sección Cuarta
- Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 26. Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas. Artículo 27. Requisitos que Debe Cumplir la Entidad Colegiada. Artículo 28. Plazos para la Presentación de Avisos. Artículo 29. Atención de Requerimientos de Información. Artículo 30. Responsabilidad y Causas de Exclusión. Artículo 31. Aviso de Disolución o Liquidación de la Entidad Colegiada.
CAPÍTULO IV
- Del Uso de Efectivo y Metales
- SUMARIO: Artículo 32. Limitaciones al Uso de Efectivo. Artículo 33. Forma de Documentar el Pago o la Liquidación de los Actos u Operaciones.
CAPÍTULO V
- De las Visitas de Verificación
- SUMARIO: Artículo 34. Facultades de Comprobación de la Secretaría. Artículo 35. Desarrollo de las Visitas de Verificación. Artículo 36. Lo que Debe Abarcar la Visita. Artículo 37. Auxilio de otras Autoridades para el Cumplimiento de la Ley.
CAPÍTULO VI
- De la Reserva y Manejo de Información
- SUMARIO: Artículo 38. Confidencialidad y Reserva de la Información. Artículo 39. Uso de la Información. Artículo 40. Deber de Informar de la Secretaría. Artículo 41. Resguardo de la Identidad y los Datos. Artículo 42. Valor Probatorio de los Avisos. Artículo 43. Mecanismos de Coordinación entre Autoridades. Artículo 44. Requisitos para la Consulta de las Bases de Datos. Artículo 45. Facultades para Verificar Información. Artículo 46. Verificación de Información. Artículo 47 Aviso a Instancias de Combate a la Corrupción. Artículo 48. Autorización para el Intercambio de Información.
- Sumario (Artículo 49 a 51): Artículo 49. Cooperación Internacional. Artículo 50. Confidencialidad, Reservas y Limitaciones en el Manejo de la Información. Artículo 51. Avisos a Cargo de Administradores de Sistemas de Pago, Personas Morales o Fideicomisos que Tengan por Objeto Realizar Procesos de Compensación o Transferencias de Información de Medios de Pagos del Sistema Financiero.
CAPÍTULO VII
- De las Sanciones Administrativas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 52. Facultad de la Secretaría para Sancionar. Artículo 53. Aplicación de Multas Administrativas. Artículo 54. Importe de las Multas Administrativas. Artículo 55. Excluyente de Responsabilidad. Artículo 56. Revocación de Permisos. Artículo 57. Inhabilitación de Corredores Públicos. Artículo 58. Revocación de Patentes de Notarios Públicos. Artículo 59. Cancelación de la Autorización Otorgada a Agentes Aduanales. Artículo 60. Análisis de las Circunstancias Especiales y Recursos Administrativos. Artículo 61. Impugnación de Sanciones.
CAPÍTULO VIII
- De los Delitos
- SUMARIO: Artículo 62. Proporcionar Información Falsa o Modificada. Artículo 63. Utilización Indebida de Información. Artículo 64. Incremento de Penas. Artículo 65. Requisito de Procedibilidad.
Conclusiones
Transitorios
DESCRIPCIÓN
El principal objetivo de la Ley que se comenta debe ser, en nuestra opinión, generar oportunamente información de calidad para que, a través de la debida utilización de los Avisos, las autoridades puedan, como fin último, privar a la delincuencia organizada de los cuantiosos recursos económicos que le permiten: el acceso a tecnología de punta, contar con una gran capacidad corruptora y la adquisición de sofisticado armamento —incluso más poderoso del que cuentan las autoridades—. He ahí su mérito incontrovertible.
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Presentación
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CAPÍTULO I
- Disposiciones Preliminares
- SUMARIO: Artículo 1. Características. Artículo 2. Objeto. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Supletoriedad.
CAPÍTULO II
- De las Autoridades
- SUMARIO: Artículo 5. Competencia de la Secretaría. Artículo 6. Facultades de la Secretaría. Artículo 7. Unidad Especializada en Análisis Financiero. Artículo 8. Facultades de la Unidad. Artículo 9. Ingreso y Permanencia del Personal de la Unidad. Artículo 10. Ingreso y Permanencia del Personal de la Secretaría. Artículo 11. Programas de Capacitación, Actualización y Especialización. Artículo 12. Obligaciones de las Autoridades.
CAPÍTULO III
- De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
- Sección Primera
- De las Entidades Financieras
- SUMARIO: Artículo 13. Cumplimiento del Objeto. Artículo 14. Actos, Operaciones y Servicios de las Entidades Financieras. Artículo 15. Obligaciones de las Entidades Financieras. Artículo 16. Supervisión, Verificación y Vigilancia.
- Sección Segunda
- De las Actividades Vulnerables
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 17. Actividades Vulnerables. I. Juegos con Apuesta, Concursos o Sorteos. II. Emisión o Comercialización de Tarjetas de Servicios por Entidades no Financieras. III. Emisión o Comercialización de Cheques de Viajero por Entidades no Financieras. IV. Operaciones de Mutuo o Garantía por Entidades no Financieras. V. Servicios de Construcción o Desarrollo de Bienes Inmuebles. VI. Comercialización de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes. VII. Subasta o Comercialización de Obras de Arte. VIII. Comercialización o Distribución de Vehículos. IX. Servicio de Blindaje de Vehículos. X. Servicio de Traslado y Custodia de Dinero. XI. Prestación de Servicios Profesionales en Forma Independiente. XII. Prestación de Servicios de Fe Pública. XIII. Recepción de Donativos. XIV. Servicios de Comercio Exterior. XV. Constitución de Derechos Personales.
- SUMARIO (Artículos 18 a 22): Artículo 18. Obligaciones de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 19. Reglamento de la Ley. Artículo 20. Personas Morales que Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 21. Clientes o Usuarios de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 22. Presentación ante la Secretaría de los Avisos.
- Sección Tercera
- Plazos y Formas para la Presentación de los Avisos
- SUMARIO: Artículo 23. Plazos para la Presentación de los Avisos. Artículo 24. Medios y Formas para la Presentación de los Avisos. Artículo 25. Requerimiento de Información Soporte.
- Sección Cuarta
- Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 26. Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas. Artículo 27. Requisitos que Debe Cumplir la Entidad Colegiada. Artículo 28. Plazos para la Presentación de Avisos. Artículo 29. Atención de Requerimientos de Información. Artículo 30. Responsabilidad y Causas de Exclusión. Artículo 31. Aviso de Disolución o Liquidación de la Entidad Colegiada.
CAPÍTULO IV
- Del Uso de Efectivo y Metales
- SUMARIO: Artículo 32. Limitaciones al Uso de Efectivo. Artículo 33. Forma de Documentar el Pago o la Liquidación de los Actos u Operaciones.
CAPÍTULO V
- De las Visitas de Verificación
- SUMARIO: Artículo 34. Facultades de Comprobación de la Secretaría. Artículo 35. Desarrollo de las Visitas de Verificación. Artículo 36. Lo que Debe Abarcar la Visita. Artículo 37. Auxilio de otras Autoridades para el Cumplimiento de la Ley.
CAPÍTULO VI
- De la Reserva y Manejo de Información
- SUMARIO: Artículo 38. Confidencialidad y Reserva de la Información. Artículo 39. Uso de la Información. Artículo 40. Deber de Informar de la Secretaría. Artículo 41. Resguardo de la Identidad y los Datos. Artículo 42. Valor Probatorio de los Avisos. Artículo 43. Mecanismos de Coordinación entre Autoridades. Artículo 44. Requisitos para la Consulta de las Bases de Datos. Artículo 45. Facultades para Verificar Información. Artículo 46. Verificación de Información. Artículo 47 Aviso a Instancias de Combate a la Corrupción. Artículo 48. Autorización para el Intercambio de Información.
- Sumario (Artículo 49 a 51): Artículo 49. Cooperación Internacional. Artículo 50. Confidencialidad, Reservas y Limitaciones en el Manejo de la Información. Artículo 51. Avisos a Cargo de Administradores de Sistemas de Pago, Personas Morales o Fideicomisos que Tengan por Objeto Realizar Procesos de Compensación o Transferencias de Información de Medios de Pagos del Sistema Financiero.
CAPÍTULO VII
- De las Sanciones Administrativas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 52. Facultad de la Secretaría para Sancionar. Artículo 53. Aplicación de Multas Administrativas. Artículo 54. Importe de las Multas Administrativas. Artículo 55. Excluyente de Responsabilidad. Artículo 56. Revocación de Permisos. Artículo 57. Inhabilitación de Corredores Públicos. Artículo 58. Revocación de Patentes de Notarios Públicos. Artículo 59. Cancelación de la Autorización Otorgada a Agentes Aduanales. Artículo 60. Análisis de las Circunstancias Especiales y Recursos Administrativos. Artículo 61. Impugnación de Sanciones.
CAPÍTULO VIII
- De los Delitos
- SUMARIO: Artículo 62. Proporcionar Información Falsa o Modificada. Artículo 63. Utilización Indebida de Información. Artículo 64. Incremento de Penas. Artículo 65. Requisito de Procedibilidad.
Conclusiones
Transitorios
DESCRIPCIÓN
El principal objetivo de la Ley que se comenta debe ser, en nuestra opinión, generar oportunamente información de calidad para que, a través de la debida utilización de los Avisos, las autoridades puedan, como fin último, privar a la delincuencia organizada de los cuantiosos recursos económicos que le permiten: el acceso a tecnología de punta, contar con una gran capacidad corruptora y la adquisición de sofisticado armamento —incluso más poderoso del que cuentan las autoridades—. He ahí su mérito incontrovertible.
$1,450.00Precio
Incluye:
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$650.00Precio
CONTENIDO
Índice
Semblanza de Autores
Presentación
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CAPÍTULO I
- Disposiciones Preliminares
- SUMARIO: Artículo 1. Características. Artículo 2. Objeto. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Supletoriedad.
CAPÍTULO II
- De las Autoridades
- SUMARIO: Artículo 5. Competencia de la Secretaría. Artículo 6. Facultades de la Secretaría. Artículo 7. Unidad Especializada en Análisis Financiero. Artículo 8. Facultades de la Unidad. Artículo 9. Ingreso y Permanencia del Personal de la Unidad. Artículo 10. Ingreso y Permanencia del Personal de la Secretaría. Artículo 11. Programas de Capacitación, Actualización y Especialización. Artículo 12. Obligaciones de las Autoridades.
CAPÍTULO III
- De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
- Sección Primera
- De las Entidades Financieras
- SUMARIO: Artículo 13. Cumplimiento del Objeto. Artículo 14. Actos, Operaciones y Servicios de las Entidades Financieras. Artículo 15. Obligaciones de las Entidades Financieras. Artículo 16. Supervisión, Verificación y Vigilancia.
- Sección Segunda
- De las Actividades Vulnerables
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 17. Actividades Vulnerables. I. Juegos con Apuesta, Concursos o Sorteos. II. Emisión o Comercialización de Tarjetas de Servicios por Entidades no Financieras. III. Emisión o Comercialización de Cheques de Viajero por Entidades no Financieras. IV. Operaciones de Mutuo o Garantía por Entidades no Financieras. V. Servicios de Construcción o Desarrollo de Bienes Inmuebles. VI. Comercialización de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes. VII. Subasta o Comercialización de Obras de Arte. VIII. Comercialización o Distribución de Vehículos. IX. Servicio de Blindaje de Vehículos. X. Servicio de Traslado y Custodia de Dinero. XI. Prestación de Servicios Profesionales en Forma Independiente. XII. Prestación de Servicios de Fe Pública. XIII. Recepción de Donativos. XIV. Servicios de Comercio Exterior. XV. Constitución de Derechos Personales.
- SUMARIO (Artículos 18 a 22): Artículo 18. Obligaciones de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 19. Reglamento de la Ley. Artículo 20. Personas Morales que Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 21. Clientes o Usuarios de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 22. Presentación ante la Secretaría de los Avisos.
- Sección Tercera
- Plazos y Formas para la Presentación de los Avisos
- SUMARIO: Artículo 23. Plazos para la Presentación de los Avisos. Artículo 24. Medios y Formas para la Presentación de los Avisos. Artículo 25. Requerimiento de Información Soporte.
- Sección Cuarta
- Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 26. Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas. Artículo 27. Requisitos que Debe Cumplir la Entidad Colegiada. Artículo 28. Plazos para la Presentación de Avisos. Artículo 29. Atención de Requerimientos de Información. Artículo 30. Responsabilidad y Causas de Exclusión. Artículo 31. Aviso de Disolución o Liquidación de la Entidad Colegiada.
CAPÍTULO IV
- Del Uso de Efectivo y Metales
- SUMARIO: Artículo 32. Limitaciones al Uso de Efectivo. Artículo 33. Forma de Documentar el Pago o la Liquidación de los Actos u Operaciones.
CAPÍTULO V
- De las Visitas de Verificación
- SUMARIO: Artículo 34. Facultades de Comprobación de la Secretaría. Artículo 35. Desarrollo de las Visitas de Verificación. Artículo 36. Lo que Debe Abarcar la Visita. Artículo 37. Auxilio de otras Autoridades para el Cumplimiento de la Ley.
CAPÍTULO VI
- De la Reserva y Manejo de Información
- SUMARIO: Artículo 38. Confidencialidad y Reserva de la Información. Artículo 39. Uso de la Información. Artículo 40. Deber de Informar de la Secretaría. Artículo 41. Resguardo de la Identidad y los Datos. Artículo 42. Valor Probatorio de los Avisos. Artículo 43. Mecanismos de Coordinación entre Autoridades. Artículo 44. Requisitos para la Consulta de las Bases de Datos. Artículo 45. Facultades para Verificar Información. Artículo 46. Verificación de Información. Artículo 47 Aviso a Instancias de Combate a la Corrupción. Artículo 48. Autorización para el Intercambio de Información.
- Sumario (Artículo 49 a 51): Artículo 49. Cooperación Internacional. Artículo 50. Confidencialidad, Reservas y Limitaciones en el Manejo de la Información. Artículo 51. Avisos a Cargo de Administradores de Sistemas de Pago, Personas Morales o Fideicomisos que Tengan por Objeto Realizar Procesos de Compensación o Transferencias de Información de Medios de Pagos del Sistema Financiero.
CAPÍTULO VII
- De las Sanciones Administrativas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 52. Facultad de la Secretaría para Sancionar. Artículo 53. Aplicación de Multas Administrativas. Artículo 54. Importe de las Multas Administrativas. Artículo 55. Excluyente de Responsabilidad. Artículo 56. Revocación de Permisos. Artículo 57. Inhabilitación de Corredores Públicos. Artículo 58. Revocación de Patentes de Notarios Públicos. Artículo 59. Cancelación de la Autorización Otorgada a Agentes Aduanales. Artículo 60. Análisis de las Circunstancias Especiales y Recursos Administrativos. Artículo 61. Impugnación de Sanciones.
CAPÍTULO VIII
- De los Delitos
- SUMARIO: Artículo 62. Proporcionar Información Falsa o Modificada. Artículo 63. Utilización Indebida de Información. Artículo 64. Incremento de Penas. Artículo 65. Requisito de Procedibilidad.
Conclusiones
Transitorios
DESCRIPCIÓN
El principal objetivo de la Ley que se comenta debe ser, en nuestra opinión, generar oportunamente información de calidad para que, a través de la debida utilización de los Avisos, las autoridades puedan, como fin último, privar a la delincuencia organizada de los cuantiosos recursos económicos que le permiten: el acceso a tecnología de punta, contar con una gran capacidad corruptora y la adquisición de sofisticado armamento —incluso más poderoso del que cuentan las autoridades—. He ahí su mérito incontrovertible.
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Índice
Semblanza de Autores
Presentación
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CAPÍTULO I
- Disposiciones Preliminares
- SUMARIO: Artículo 1. Características. Artículo 2. Objeto. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Supletoriedad.
CAPÍTULO II
- De las Autoridades
- SUMARIO: Artículo 5. Competencia de la Secretaría. Artículo 6. Facultades de la Secretaría. Artículo 7. Unidad Especializada en Análisis Financiero. Artículo 8. Facultades de la Unidad. Artículo 9. Ingreso y Permanencia del Personal de la Unidad. Artículo 10. Ingreso y Permanencia del Personal de la Secretaría. Artículo 11. Programas de Capacitación, Actualización y Especialización. Artículo 12. Obligaciones de las Autoridades.
CAPÍTULO III
- De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
- Sección Primera
- De las Entidades Financieras
- SUMARIO: Artículo 13. Cumplimiento del Objeto. Artículo 14. Actos, Operaciones y Servicios de las Entidades Financieras. Artículo 15. Obligaciones de las Entidades Financieras. Artículo 16. Supervisión, Verificación y Vigilancia.
- Sección Segunda
- De las Actividades Vulnerables
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 17. Actividades Vulnerables. I. Juegos con Apuesta, Concursos o Sorteos. II. Emisión o Comercialización de Tarjetas de Servicios por Entidades no Financieras. III. Emisión o Comercialización de Cheques de Viajero por Entidades no Financieras. IV. Operaciones de Mutuo o Garantía por Entidades no Financieras. V. Servicios de Construcción o Desarrollo de Bienes Inmuebles. VI. Comercialización de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes. VII. Subasta o Comercialización de Obras de Arte. VIII. Comercialización o Distribución de Vehículos. IX. Servicio de Blindaje de Vehículos. X. Servicio de Traslado y Custodia de Dinero. XI. Prestación de Servicios Profesionales en Forma Independiente. XII. Prestación de Servicios de Fe Pública. XIII. Recepción de Donativos. XIV. Servicios de Comercio Exterior. XV. Constitución de Derechos Personales.
- SUMARIO (Artículos 18 a 22): Artículo 18. Obligaciones de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 19. Reglamento de la Ley. Artículo 20. Personas Morales que Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 21. Clientes o Usuarios de Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Artículo 22. Presentación ante la Secretaría de los Avisos.
- Sección Tercera
- Plazos y Formas para la Presentación de los Avisos
- SUMARIO: Artículo 23. Plazos para la Presentación de los Avisos. Artículo 24. Medios y Formas para la Presentación de los Avisos. Artículo 25. Requerimiento de Información Soporte.
- Sección Cuarta
- Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 26. Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas. Artículo 27. Requisitos que Debe Cumplir la Entidad Colegiada. Artículo 28. Plazos para la Presentación de Avisos. Artículo 29. Atención de Requerimientos de Información. Artículo 30. Responsabilidad y Causas de Exclusión. Artículo 31. Aviso de Disolución o Liquidación de la Entidad Colegiada.
CAPÍTULO IV
- Del Uso de Efectivo y Metales
- SUMARIO: Artículo 32. Limitaciones al Uso de Efectivo. Artículo 33. Forma de Documentar el Pago o la Liquidación de los Actos u Operaciones.
CAPÍTULO V
- De las Visitas de Verificación
- SUMARIO: Artículo 34. Facultades de Comprobación de la Secretaría. Artículo 35. Desarrollo de las Visitas de Verificación. Artículo 36. Lo que Debe Abarcar la Visita. Artículo 37. Auxilio de otras Autoridades para el Cumplimiento de la Ley.
CAPÍTULO VI
- De la Reserva y Manejo de Información
- SUMARIO: Artículo 38. Confidencialidad y Reserva de la Información. Artículo 39. Uso de la Información. Artículo 40. Deber de Informar de la Secretaría. Artículo 41. Resguardo de la Identidad y los Datos. Artículo 42. Valor Probatorio de los Avisos. Artículo 43. Mecanismos de Coordinación entre Autoridades. Artículo 44. Requisitos para la Consulta de las Bases de Datos. Artículo 45. Facultades para Verificar Información. Artículo 46. Verificación de Información. Artículo 47 Aviso a Instancias de Combate a la Corrupción. Artículo 48. Autorización para el Intercambio de Información.
- Sumario (Artículo 49 a 51): Artículo 49. Cooperación Internacional. Artículo 50. Confidencialidad, Reservas y Limitaciones en el Manejo de la Información. Artículo 51. Avisos a Cargo de Administradores de Sistemas de Pago, Personas Morales o Fideicomisos que Tengan por Objeto Realizar Procesos de Compensación o Transferencias de Información de Medios de Pagos del Sistema Financiero.
CAPÍTULO VII
- De las Sanciones Administrativas
- SUMARIO: CONSIDERACIONES PREVIAS. Artículo 52. Facultad de la Secretaría para Sancionar. Artículo 53. Aplicación de Multas Administrativas. Artículo 54. Importe de las Multas Administrativas. Artículo 55. Excluyente de Responsabilidad. Artículo 56. Revocación de Permisos. Artículo 57. Inhabilitación de Corredores Públicos. Artículo 58. Revocación de Patentes de Notarios Públicos. Artículo 59. Cancelación de la Autorización Otorgada a Agentes Aduanales. Artículo 60. Análisis de las Circunstancias Especiales y Recursos Administrativos. Artículo 61. Impugnación de Sanciones.
CAPÍTULO VIII
- De los Delitos
- SUMARIO: Artículo 62. Proporcionar Información Falsa o Modificada. Artículo 63. Utilización Indebida de Información. Artículo 64. Incremento de Penas. Artículo 65. Requisito de Procedibilidad.
Conclusiones
Transitorios
DESCRIPCIÓN
El principal objetivo de la Ley que se comenta debe ser, en nuestra opinión, generar oportunamente información de calidad para que, a través de la debida utilización de los Avisos, las autoridades puedan, como fin último, privar a la delincuencia organizada de los cuantiosos recursos económicos que le permiten: el acceso a tecnología de punta, contar con una gran capacidad corruptora y la adquisición de sofisticado armamento —incluso más poderoso del que cuentan las autoridades—. He ahí su mérito incontrovertible.
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$1,200.00Precio
CONTENIDO
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Capítulo I
Disposiciones Generales
Capítulo II
De los Principios de Protección de Datos Personales
Capítulo III
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales
Capítulo IV
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Capítulo V
De la Transferencia de Datos
Capítulo VI
De las Autoridades
Sección I
Del Instituto
Sección II
De las Autoridades Reguladoras
Capítulo VII
Del Procedimiento de Protección de Derechos
Capítulo VIII
Del Procedimiento de Verificación
Capítulo IX
Del Procedimiento de Imposición de Sanciones
Capítulo X
De las Infracciones y Sanciones
Capítulo XI
De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales
Artículos Transitorios
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
DESCRIPCIÓN
La finalidad del presente es realizar un estudio sistemático de la LFPDPPP, no sólo desde un punto de vista teórico, sino práctico, atendiendo el marco normativo integral, así como las hasta el momento no muy numerosas - dado también el relativamente escaso tiempo de actuación en esta materia - decisiones del IFAI, que ha emitido diversos criterios en torno a los contenidos y alcances del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
Esperamos que el presente trabajo sea de una enorme utilidad en el foro profesional y académico de México, permitiendo acceder a un estudio integral, detallado, preciso y dinámico de un tema que llegó para quedarse y en el que continuaremos atentos para realizar las adecuaciones y actualizaciones oportunas.
$1,200.00Precio
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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Capítulo I
Disposiciones Generales
Capítulo II
De los Principios de Protección de Datos Personales
Capítulo III
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales
Capítulo IV
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Capítulo V
De la Transferencia de Datos
Capítulo VI
De las Autoridades
Sección I
Del Instituto
Sección II
De las Autoridades Reguladoras
Capítulo VII
Del Procedimiento de Protección de Derechos
Capítulo VIII
Del Procedimiento de Verificación
Capítulo IX
Del Procedimiento de Imposición de Sanciones
Capítulo X
De las Infracciones y Sanciones
Capítulo XI
De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales
Artículos Transitorios
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
DESCRIPCIÓN
La finalidad del presente es realizar un estudio sistemático de la LFPDPPP, no sólo desde un punto de vista teórico, sino práctico, atendiendo el marco normativo integral, así como las hasta el momento no muy numerosas - dado también el relativamente escaso tiempo de actuación en esta materia - decisiones del IFAI, que ha emitido diversos criterios en torno a los contenidos y alcances del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
Esperamos que el presente trabajo sea de una enorme utilidad en el foro profesional y académico de México, permitiendo acceder a un estudio integral, detallado, preciso y dinámico de un tema que llegó para quedarse y en el que continuaremos atentos para realizar las adecuaciones y actualizaciones oportunas.
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Incluye:
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CONTENIDO
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Capítulo I
Disposiciones Generales
Capítulo II
De los Principios de Protección de Datos Personales
Capítulo III
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales
Capítulo IV
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Capítulo V
De la Transferencia de Datos
Capítulo VI
De las Autoridades
Sección I
Del Instituto
Sección II
De las Autoridades Reguladoras
Capítulo VII
Del Procedimiento de Protección de Derechos
Capítulo VIII
Del Procedimiento de Verificación
Capítulo IX
Del Procedimiento de Imposición de Sanciones
Capítulo X
De las Infracciones y Sanciones
Capítulo XI
De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales
Artículos Transitorios
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
DESCRIPCIÓN
La finalidad del presente es realizar un estudio sistemático de la LFPDPPP, no sólo desde un punto de vista teórico, sino práctico, atendiendo el marco normativo integral, así como las hasta el momento no muy numerosas - dado también el relativamente escaso tiempo de actuación en esta materia - decisiones del IFAI, que ha emitido diversos criterios en torno a los contenidos y alcances del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
Esperamos que el presente trabajo sea de una enorme utilidad en el foro profesional y académico de México, permitiendo acceder a un estudio integral, detallado, preciso y dinámico de un tema que llegó para quedarse y en el que continuaremos atentos para realizar las adecuaciones y actualizaciones oportunas.
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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Capítulo I
Disposiciones Generales
Capítulo II
De los Principios de Protección de Datos Personales
Capítulo III
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales
Capítulo IV
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Capítulo V
De la Transferencia de Datos
Capítulo VI
De las Autoridades
Sección I
Del Instituto
Sección II
De las Autoridades Reguladoras
Capítulo VII
Del Procedimiento de Protección de Derechos
Capítulo VIII
Del Procedimiento de Verificación
Capítulo IX
Del Procedimiento de Imposición de Sanciones
Capítulo X
De las Infracciones y Sanciones
Capítulo XI
De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales
Artículos Transitorios
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
DESCRIPCIÓN
La finalidad del presente es realizar un estudio sistemático de la LFPDPPP, no sólo desde un punto de vista teórico, sino práctico, atendiendo el marco normativo integral, así como las hasta el momento no muy numerosas - dado también el relativamente escaso tiempo de actuación en esta materia - decisiones del IFAI, que ha emitido diversos criterios en torno a los contenidos y alcances del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
Esperamos que el presente trabajo sea de una enorme utilidad en el foro profesional y académico de México, permitiendo acceder a un estudio integral, detallado, preciso y dinámico de un tema que llegó para quedarse y en el que continuaremos atentos para realizar las adecuaciones y actualizaciones oportunas.
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Contenido
- Prólogo
- La Interrelación de los Convenios de Doble Imposición con las Medidas Antiabuso. Concepto de la OCDE
- Descripción de la Aplicación de Normas Antiabuso en la Legislación Mexicana, en la Protección de los Derechos que se Contienen en la misma
- La Aplicación de las Normas Antiabuso Contenidas en la Legislación Mexicana y su Correlación con la Interpretación de los Convenios de Doble Tributación
- Disposiciones para la Prevención del Abuso en la Aplicación de los Convenios. Disposiciones Contenidas en los Propios Tratados.
Descripción
Los estudios que conjuntan esta obra abordan un tema de creciente discusión y trascendencia en el ámbito internacional del derecho tributario: la aplicación de convenios o tratados que tienen como fin evitar la doble tributación, en relación con las medidas que cada uno de los Estados signatarios de éstos han implementado en su normativa interna para que los contribuyentes, a su vez, no abusen de la misma, evitando así el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
Si bien en un inicio los convenios internacionales se configuraron como una instrumentación dirigida a evitar la doble tributación, conforme han ido evolucionando las disposiciones que se establecen en éstos, aunado a la constante participación de organizaciones internacionales, tales como la OCDE y la ONU, podemos advertir que actualmente también se consideran como un medio útil para evitar la evasión y la elusión fiscal.
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Contenido
- Prólogo
- La Interrelación de los Convenios de Doble Imposición con las Medidas Antiabuso. Concepto de la OCDE
- Descripción de la Aplicación de Normas Antiabuso en la Legislación Mexicana, en la Protección de los Derechos que se Contienen en la misma
- La Aplicación de las Normas Antiabuso Contenidas en la Legislación Mexicana y su Correlación con la Interpretación de los Convenios de Doble Tributación
- Disposiciones para la Prevención del Abuso en la Aplicación de los Convenios. Disposiciones Contenidas en los Propios Tratados.
Descripción
Los estudios que conjuntan esta obra abordan un tema de creciente discusión y trascendencia en el ámbito internacional del derecho tributario: la aplicación de convenios o tratados que tienen como fin evitar la doble tributación, en relación con las medidas que cada uno de los Estados signatarios de éstos han implementado en su normativa interna para que los contribuyentes, a su vez, no abusen de la misma, evitando así el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
Si bien en un inicio los convenios internacionales se configuraron como una instrumentación dirigida a evitar la doble tributación, conforme han ido evolucionando las disposiciones que se establecen en éstos, aunado a la constante participación de organizaciones internacionales, tales como la OCDE y la ONU, podemos advertir que actualmente también se consideran como un medio útil para evitar la evasión y la elusión fiscal.